מקרי בוחן
אירופה
על מנת לחזק את אחיזתו בשוק הפיננסי הבינלאומי, בנק מרכזי בעל השפעה בינלאומית, שקל רכישה של בנק אירופי גדול. הלקוח שלנו שכר את מגידו על מנת לבחון את הביקורת על ההשקעה הכספית הפוטנציאלית בתהליך בדיקת נאותות מעמיקה, לרבות אמינות הבנק האירופי וכל נושא רלוונטי משמעותי אחר. לאחר ניתוח פיננסי מודיעיני מעמיק של הדוחות הכספיים של הבנק האירופי ושימוש במקורות חסויים עם גישה למקורות נתונים פנימיים ושימוש והפעלת מקורות מידע טכנולוגים, מגידו גילתה כי ההשקעה הפוטנציאלית מזוהמת בניגוד אינטרסים קריטי, ומנהל בכיר בבנק עשוי ליהנות מרווחים אישיים עצומים ובמיוחד הטבות אשראי. כמו כן, הייתה טענה כי הבנק האירופי עומד לקבל רישיון רשמי לפעילות בנקאות קמעונאית שמצאנו כמצג שגוי. בדיקת מגידו בקרב בכירי הבנק האירופי חשפה מוניטין שלילי והשלכות שליליות מרחיקות לכת אשר היו ממוטטות את החברה
אסיה
ממשלה של מדינה מרכזית ביבשת אסיה הקצתה את מגידו לנהל חקירת מודיעין פיננסי ועסקי במקרה של חשד לשוחד, בעקבות הפסדים עצומים של הכנסות מתמלוגים מאתר משאבי טבע מרכזי במדינה. בעזרת יכולות טכנולוגיות מיוחדות עקבנו אחרי קשר ישיר בין פקיד ממשלה בכיר לחשבון בנק באירופה, זיהנו העברות כספים על ידי חברת בת של הקבוצה המחזיקה בזיכיון אתר המשאב הטבעי לחשבון הבנק של הפקיד הממשלתי הבכיר. סכום הכספים שהועברו בין הצדדים עלה על 4 מיליון דולר. בעקבות חשיפת מגידו בוטל הסכם הזיכיון והוכרז כבטל עקב ממצאי התשלומים הפגומים והחשד החמור לשחיתות במערכת השלטונית
אמריקה
עלייה משמעותית של עשרות אחוזים בצריכת מוצרים רפואיים, אשר בבירור לא הייתה בקנה אחד עם מספר החולים, הרופאים או הבדיקות הרפואיות שכנעה בית חולים גדול במרכז אמריקה לפנות למגידו על מנת לערוך חקירה פנימית מקיפה על מנת למנוע גניבת תרופות והפסדים כספיים של מיליוני דולרים ולהבנת הגורמים לדליפות אם קיימים. לאחר בדיקות טכנולוגיות מיוחדות במערכת המלאי ונתוני הספקים, כמו גם השוואה בין פרמטרים אחרים לרישומים הכספיים והחשבונאיים של בית החולים, חשפה מגידו כי קיים שימוש יתר בתרופות על ידי מנהל המחסן התרופות. החקירה גילתה כי מנהל המחסן נהג למכור תרופות רפואיות באופן פרטי ללקוחות שונים בבית החולים ומחוצה לו. בהבנה מה גרם להוצאות הנוספות, הלקוח שלנו הצליח להפסיק את הגניבות ולשפר את הבקרה הפנימית של בית החולים ובכך לחסוך עשרות מיליוני דולרים